浙江公布7起网络传销典型案例：骗子爱用“新经济”当幌子

中国消费者报(沈雁 记者 郑铁峰)记者近日从浙江省工商局获悉，自今年3月开展网络传销违法犯罪活动联合整治工作以来，浙江省打击查处传销违法犯罪活动的力度不断增强。截至6月底，浙江全省共立案查处传销案件132起，涉案金额超11亿元，采取刑事强制措施352人，罚没款950余万元，捣毁涉传窝点25个，遣散涉传人员847人。

  浙江省工商局经检总队相关负责人表示，由于网络传销与类金融互助交织，往往披着众筹、共享等“新经济”外衣，隐蔽性、欺骗性强，其本质是靠收取入门费、发展人员骗取金钱。浙江省工商局、省公安厅联合对外公布近期查处的7起网络传销典型案例，希望能发挥警示教育作用，进一步提高公众对网络传销的识别能力和自觉抵制意识。

  杭州达辰网络科技有限公司传销案

  7月6日，杭州市余杭区市场监管局对杭州达辰网络科技有限公司网络传销行为作出行政处罚，没收违法所得2412928.73元，罚款150万元，合计罚没3912928.73元。

  经查明，当事人开发的移动购物平台“达人店”APP于2016年6月成立，2016年9月正式全网运营。该平台设定，用户缴纳399元(2017年3月份之前为360元)的“技术服务费”即可成为店主，并可以邀请其他人员加入。

  该平台还制定了上下线制度，层次包括：店主、班主任、系主任、分院长。根据该平台制定的晋级制度，当店主直接或间接邀请的人员累计达到36人即可晋升为班主任;班主任下线团队累计达到666人即可晋升为系主任(可享受供货权);系主任下线团队累计达到1.2万人，且其中有15名店长晋升为系主任，即可晋升为分院长。

  根据平台的销售制度，店长可获得被邀请人单笔订单销售佣金的10%作为提成，其上线班主任可获得16%、系主任可获得5%、分院长可获得6%。此外，店主发展一名新店主，可以获得55元现金和10元优惠券;班主任、系主任、分院长直接发展一名新店主，均可以获得210元现金和10元优惠券。

  截至案发，该平台涉及人员达114959人，收取开店技术服务费和销售总收入为57522228.70元。其行为违反了《禁止传销条例》第七条的规定，余杭区市场监管局依法予以查处。

  杭州新尚人网络科技有限公司传销案

  7月10日，杭州市江干区市场监管局对杭州新尚人网络科技有限公司传销行为作出行政处罚，没收违法所得773849.03元，罚款50万元，合计罚没1273849.03元。

  杭州新尚人网络科技有限公司从2017年6月开始，通过“纸哒康生态贸”微信公众号商城销售“纸哒康”纸巾。该平台要求消费者必须支付一定金额，获得相应数量的纸巾，方可成为其合伙人，并获得推荐他人成为合伙人的资格，认购金额分6个等级，从399元至50万元不等，对应不同的权益和奖励。

  从该组织的制度来看，合伙人A推荐他人成为合伙人B，A可获得B投资额15%-22%不等的奖励，B再推荐他人成为合伙人C，A还可获得C投资额5%-8%不等的奖励。此外，30名以上合伙人可组建团队并获得团队总销售额2%-3%的团队红利，团队当月消费金额达5万元，团队成员还可获得1%-5%的领导奖。

  截至案发，该公司共发展合伙人298人，违法所得77万余元，违反了《禁止传销条例》第七条的规定，杭州市江干区市场监管局依法予以查处。

  万享通讯设备有限公司义乌分公司传销案

  2017年7月20日，义乌市市场监管局对施某某以长沙市万享通讯设备有限公司义乌分公司的名义从事传销活动作出行政处罚，没收违法所得9.52万元，罚款100万元，合计罚没109.52万元。

  施某某以长沙市万享通讯设备有限公司义乌分公司的名义销售手机，以交纳押金或者分期付款的方式作为准入门槛，将标价远高出市场价格的手机销售给参与者。参与者需要介绍一定数量的人员加入，方可拿回押金或者免于支付分期货款。在此基础之上，还设置奖励模式：参与者直接发展一名下线购买手机，可以获得400元的奖励;“直接”层级的人员再发展一名下线(第二层级称为“辅助”)，参与者可以获得50元奖励;“辅助”层级的人员再发展一名下线(第三层级称为“支撑”)，参与者可以获得200元奖励。此外，领取手机时即办理开卡业务，且绑定月租套餐，根据3个层级下线的手机套餐费用，分别按照6%、2%、12%的比例返还至参与者银行账户。下线3个层级人数达到一定的规模，即可将人数换算成分数，每月拿出全国会员总话费的10%，根据分数换算成奖励。

  该公司于2017年7月10日开始试营业，至7月20日被查处时止，已发展265人。被查获后，施某某仍未停止传销活动，另寻新地址重新开业，再次被义乌市市场监管局查获。共计有340人参与此传销活动，涉案金额达1136525元。

  当事人施某某及长沙市万享通讯设备有限公司义乌分公司的行为，违反了《禁止传销条例》第七条的规定，共同实施了组织策划传销活动的违法行为，义乌市市场监管局根据《禁止传销条例》第二十四条第一款的规定做出行政处罚决定。

  “MBI”传销案

  2016年9月，台州市公安局椒江分局经侦大队接到群众举报，称椒江区有人加入了一个总部设在马来西亚的“MBI”传销组织。侦查发现，2014年以来，犯罪嫌疑人王某伙同他人打着“游戏理财计划”的幌子，在台州不断发展下线，并在网上向下线人员讲授“MBI”前景，称“MBI”在马来西亚有实体经济。高额回报的诱惑，促使会员不断加入，人数达到1000多人，涉案金额3000余万元。

  警方进一步侦查发现，该平台以投资理财为名，要求参加者缴纳700元至24.5万元不等的费用购买该平台发行的虚拟注册币，并取得该平台网站的会员账号。会员间按照加入顺序组成层级，直接或者间接以发展人员数量及缴费金额作为依据返利，宣传投资即有高额回报且只涨不跌，引诱参加者继续发展人员。

  2017年5月18日，椒江区公安分局调动警力，在台州经侦支队的统一指挥下开展抓捕行动，凌晨3时许，在椒江章安高速出口抓获60余名涉案人员，5名主要犯罪嫌疑人全部到案。

  2018年4月28日，椒江区人民法院作出判决，主犯王某被判处有期徒刑5年，并处罚金20万元，其余人员均被判处不同刑期的缓刑并处罚金。

  除上述案例外，同期公布的还有杭州市富阳区市场监管局查处的杭州环猫科技有限公司组织策划传销案，合计罚没153.5万元;乐清市查处的“中国民族品牌网”传销案，5名犯罪嫌疑人分别被乐清市人民法院判处有期徒刑;淳安县公安局经侦大队破获的“赛比安”网络传销案件，淳安县人民法院对涉案的6名主要犯罪嫌疑人分别判处1年2个月至2年9个月不等的有期徒刑，并处罚金。

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