数据引领合成作战 烟台今年破获14起传销案

 胶东在线8月30日讯(记者 侯嘉伟 通讯员 徐忠)今年以来，山东省烟台市公安局把打防传销犯罪作为维护群众经济利益的出发点，积极担当作为，不断创新战法，针对不同时期的传销苗头扎实开展整治行动,取得了良好效果。截至目前，全市共破获各类传销犯罪案件14起，抓获犯罪嫌疑人26人；其中聚集型传销犯罪立案10起，破案8起，捣毁窝点15个，涉案金额3300余万元，清查遣散参入群众2900多名。前不久，山东省召开的打击传销违法犯罪现场会推广了他们的经验。

  今年以来，烟台市公安局依托创建“无传销社区”活动，把防范工作再度向基层下沉，他们充分发挥社区民警、镇街干部的骨干作用，动员组织村居两委成员、警务助理、治安积极分子和社会各界群众广泛参与，定期清查辖区曾经发生、可能滋生和被举报投诉传销活动较为集中的重点部位，加强对商业网点、居民区、出租屋等重点场所以及投资公司和流动人口的监督，发现疑似传销活动立即上报，成为反应灵敏、覆盖城乡的“千里眼”和“顺风耳”。

  通过群防群治，使全市公安机关打防传销犯罪的精准度得以有效提升。在工作中，他们坚持以大数据为引擎，充分运用实战研判系统，及时对全市提报上来的传销犯罪数据进行分析研判，对符合发起集群战役条件的，立即上传公安部主管部门，统一时间在全国开展收网行动。2016年11月，犯罪嫌疑人王某某依托虚假的网络商城平台，通过拉人头形式，在全国30余个省、市发展会员6万余人，涉案总金额2.5亿元。烟台警方摸清所有涉案人员活动轨迹后，在公安部的统一部署下，将涉案的王某某、王某某、杜某等15名犯罪嫌疑人，在北京、上海、浙江等地同时抓获归案。

  在深化“无传销社区”工作中，全市公安机关还专门与多家行政执法部门成立联合检查组，重点对全市聚集性传销易发、多发区域进行明查暗访，滚动摸排隐患，发现苗头线索，立即采取强力措施，努力从源头上将传销犯罪遏制在萌芽之中，严防坐大成势、给群众造成难以挽回的经济损失。海阳市公安局联合检查组在日常的巡查中，不间断地清理整治传销窝点聚集的亚沙村、中央海岸等生活小区，先后摸排356户723人，教育遣返302人，驱散隐藏小区的其他传销人员1000余人，有效遏制了传销的蔓延势头。

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  揭秘传销七大骗局

  骗局一：挂羊头卖狗肉

  这是最传统的传销，多以销售护肤品、保健品、日用品等的名义发展下线，目的就是瓜分下线缴纳的入门费。一旦交了入门费，那后面卖什么东西、提不提货、有没有使用价值，都无所谓。这种以产品为噱头，实则是拉人头的传销，叫道具型传销。

  骗局二：超级工程带你富贵带你飞

  这类传销多打着相应国家政策号召的旗号，歪曲利用国家经济政策、区域性发展政策，以“资本运作”“投资工程项目”等为名的传销活动，可以说是“最泛滥的传销”。

  骗局三：善心变魔心

  这类传销常常以“慈善救助”“爱心互助”等为名而进行的传销。他们号称有官方背景，披着伪慈善外衣，大玩“资金互助”游戏，欺骗善良群众上当受骗，可谓“最无耻的传销”。

  骗局四：虚拟货币类炒升值

  随着比特币被热炒，这种以投资“虚拟货币”升值为噱头，打着科技创新、金融创新等幌子，借助于网络，以电子商务为包装掩护的传销活动，是当前“最时髦的传销”。

  骗局五：免费午餐吃不吃

  如果有人承诺你“购物100%报销”，那你就要小心了。这些传销组织打着电商或者微商的旗号，依托网络商城，用少量商品为道具，以“消费返利”为诱饵，引诱人员加入。可以说是“最隐蔽的传销”。

  骗局六：金融互助，我骗人人，人人骗我

  金融互助类传销以“资金盘”的俗称扬名网络世界，号称打造互助共赢平台，参与人必先“舍”后“得”，最明显的特征是发展“下线”。它是金融诈骗犯罪与传统传销相结合的产物。金融传销将传销的方向和设计点集中于资本，大玩资金游戏和金钱刺激，让更多的参与者深陷其中，无法“破局”，可以说是“最狡猾的传销”。

  骗局七：红包变炸药包

  玩网游、抢红包是很多人喜欢的休闲方式。但当它们和“互联网金融”“游戏理财”挂在一起，谎称可以边玩边“致富”，那就是个骗钱的坑。此类传销最大的特点是加入门槛低，玩家之间通过扫二维码加入游戏顺序，形成上下线关系，下线在游戏中消费，上线可抽取不同比例佣金，形似“金字塔”，可谓是“传染最快的传销”。

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