近年影响最大的网络诈骗非法集资传销案

近年影响最大的网络诈骗非法集资传销案一：善心汇，深圳市善心汇文化传播有限公司通过网络平台，以“扶贫济困、均富共生”为名，采取拉人头方式，吸引注册会员超过500多万人，涉案金额高达数百亿元。2017年公安机关依法对“善心汇”公司法定代表人张天明采取刑事强制措施，对其涉嫌组织、领导传销活动等犯罪问题依法展开调查。

2013年5月，被告人张天明注册成立深圳市善心汇文化传播有限公司。2016年3月起，张天明开发了“善心汇众扶互生系统”并上线运行，成立、入股了多家公司。以“扶贫互助”为名，以高额回报为诱饵，采取培训、宣传等多种方式在全国各地发展会员，骗取财物，要求参加者以缴纳300元购买“善种子”的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级。会员间以发展下线的数量作为返利依据，会员的获利收益全部来源于后期会员投入的资金，而非实体经济支持。

近年影响最大的网络诈骗非法集资传销案二：E租宝，一个没有金融基础知识的中学生竟骗取了高达700亿人民币。丁宁，一个来自安徽蚌埠的年轻人，通过网络诈骗涉及了数百亿人民币，他的行为令人震惊，“1元起投，随时赎回，高收益低风险。”这是“e租宝”广为宣传的口号。许多投资人表示，他们就是听信了“e租宝”保本保息、灵活支取的承诺才上当受骗的。记者了解到，“e租宝”共推出过6款产品，预期年化收益率在9%至14.6%之间，远高于一般银行理财产品的收益率。

E租宝的实际控制人丁宁实在是个聪明人，他懂得用一切光鲜的涂装去粉饰这个项目背后的苍白。丁宁深谙食也性也的人性本质，先打出“美女高管”的噱头吸引男性投资者的注意，而这些美女高管们身边，Dior、Gucci、Armani等最新款式的奢侈品一个都不落下，多少人梦寐以求的奥迪A8、宾利、奔驰等豪车，她们可以一天换一辆开，甚至连公司的年会，都得“豪气”地在人民大会堂开……一切的一切，都是在向“韭菜们”传达一个信息——“我是真的有钱”。

近年影响最大的网络诈骗非法集资传销案三：北京“悦花越有”电子有限公司以网站和“悦花越有”手机APP网络商城推广宣传“消费全返”、“推广返利”等经营活动为名，吸引会员加入，以升级网络店铺为名要求会员缴纳费用以取得发展其他会员加入资格引诱会员缴纳更多的保证金。“悦花越有”推出后，通过网站、微信、当面培训会、集体授课等方式迅速传播，会员以裂变方式迅猛增长。截止案发，该公司已在山东、河北、吉林等地发展会员380余万人，其中骨干会员50余万人，涉案金额近20亿元。

“悦花越有”系统平台，以可获得各种奖励为诱饵，要求参加者缴纳费用以获得二星及以上会员资格，二星及以上会员按照推荐的顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为返利依据，以高额回报为诱饵，引诱、吸引会员继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，事实清楚，证据确实、充分，其行为均构成组织、领导传销活动罪。

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