包头“民间资金互助理财”的传销头目获刑三年

包头市青山区人民检察院起诉书指控，2015年10月左右，被告人周某某在西安加入一个名为“民间资金互助理财”的传销组织，该组织无实际经营，以拉人头为运行模式，设置多个盘口，每个盘内分为五个层级，由高到低为C2级、C1级、B岗位、A岗位、发展层，发展层人数到27人后，整体进级到A层，上面层级依次进级。每一个盘内A层为9人，B层为3人，C1为1人，C2为1人。每一次进级均会裂变成3个新盘，最高层C2出局，Cl进升为C2，管理3个新盘。进入该组织分有大盘和小盘，进入大盘需缴纳资金16.5万元、进入小盘需交纳4.98万元，之后每发展一名人员进入该组织，推荐人、1名A级、1名B级、C1、C2就按级别不同将该人员的入盘资金进行分红。被告人周某某在该传销组织中承担管理、协调等职责，截至2017年8月该组织被西安警方破获，该组织停止运行，周某某升任为C2岗。其本人在大盘中直接收取参与传销活动人员的传销资金为人民币1682000元。为此，公诉机关出具了书证、传销参与人的报案及陈述、被告人的供述与辩解及辨认笔录等证据予以证实。

公诉机关认为，被告人周某某以投资为名，要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，被告人的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以组织、领导传销活动罪追究被告人的刑事责任。被告人周某某到案后如实供述自己的犯罪行为，且认罪认罚，可以对其从轻处罚。建议对其判处有期徒刑三年，并处罚金。

被告人周某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币100000元。

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