传销案例：西安传销《民间互助理财》

    2012年开始被告人王某在西安市加入民间互助理财为由进行组织领导传销活动。2019年6月29日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被山东省蓬莱市公安局抓获，临时羁押于山东省烟台市看守所。同年7月5日经包头市公安局决定被刑事拘留，同年7月31日经包头市人民检察院批准被逮捕。

    该传销组织分为“大盘”和“小盘”两种模式，其中大盘共分为五个层级，即C2层、C1层、B层、A层、发展层，C2是整个系统的最高层，一管三模式，三名发展层对应一名A层，三名A层对应一名B层，三名B层对应一名C1层，三名C1层对应一名C2层，发展层进来的新人按时间早晚的顺序排在A层名下，一支C1名下的发展层人数达到27人后，整体进一层，发展层进A层，A层进B层，以此类推，C2出局，由原先的C1接替C2位置，出局的C2继续管理其他两支的C1。每进入一个新人投资165000元，A层获得10000元岗位工资，B层获得15000元岗位工资，C1获得35000元岗位工资、C2获得75000元岗位工资，推荐人获得30000元。

    小盘共分为六个层级，即C3层、C2层、C1层、B层、A层、发展层，C3是整个系统的最高层，一管三模式，三名发展层对应一名A层，三名A层对应一名B层，三名B层对应一名C1层，三名C1层对应一名C2层，三名C2层对应一名C3层。发展层进来的新人按时间早晚的顺序排在A层名下，一支C2名下的发展层人数达到27人后，整体进一层，发展层进A层，A层进B层，以此类推，C3出局，由原先的C2接替C3位置，出局的C3继续管理其他两支的C2。每进入一个新人投资49800元，新人可以获得6000元的运作资金，A层获得3000元岗位工资，B层获得5000元岗位工资，C1、C2、C3分别获得1万元岗位工资，推荐人获得5800元。被告人王某晋级至小盘C3层级，大盘C2层级（现己出局）并在大盘中与贾峰、李云合点C1，负责传销组织全面工作，向投资人讲课及收取投资款。被告人王某虚构该投资理财项目为国家项目，不违反法律，直接或间接发展投资者超过120人，且层级在三级以上，吸纳传销资金达人民币6667700元。

    原审法院认为，被告人王某组织、领导以投资理财项目为名，以发展人员的数量作为计酬和返利依据，引诱参与传销活动人员累计达一百二十人以上，直接或间接收取参与传销活动人员缴纳的传销资金数额累计达二百五十万以上，情节严重，其行为构成组织、领导传销活动罪，公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立。王某自愿认罪认罚，依法从宽处理。关于王某及辩护人的辩护意见，原审法院认为，王某在“民间互助理财”中担任大盘C2岗位和小盘C3岗位，王某以“保本、有丰厚回报”为幌子，让报案人去西安听课，并以高额回报来诱骗报案人投资，王某在传销组织中负责接待新人、租房、收钱、发岗位工资、讲课的工作。王某引诱参与传销活动人员累计达一百二十人以上，直接或间接收取参与传销活动人员缴纳的传销资金数额累计达6667700元，由王某的供述与陈洛蒙、庞素玲、张兰燕等人陈述及存款凭条、银行流水、王某银行交易记录佐证，故对王某及辩护人的辩护意见不予采纳。

    依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第五十二条、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，以被告人王某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币250000元。

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