小线索牵出大案件,新密警方捣毁一个新型网络传销团伙

先拉你入会听理财课，然后以投资挣大钱为由让你交高额费用做代理商发展下线。10月27日，大河报记者从新密市公安局获悉，该局经侦大队经过近十个月的侦查取证，将涉嫌新型网络传销的刘某等7名主要犯罪嫌疑人集中抓捕，一举捣毁涉及400多人、6个窝点的新型传销团伙，冻结资金2千多万元。

省吃俭用存了5.9万被骗走

2020年12月3日，一名神色慌张的男子带着妻子王女士来到新密市公安局经侦大队报案，称王女士花5.9万元在位于新密市周楼街的“兴手付”公司购买了1000个“代理商密钥”，但具体代理什么公司却说不清楚，想把钱要回来遭对方拒绝，感觉被骗了。该男子称其常年在外打工，每个月5000元工资自己仅留几百元的吃饭钱，剩余全部打给在家照顾孩子的妻子。妻子平时省吃俭用，好不容易才存了5.9万元，却全部被骗走。男子担心钱追不回来，说着说着很是绝望，与妻子抱头痛哭。

接警民警安抚王女士夫妇的情绪后，详细询问了事情经过。王女士说，她在朋友那听说“兴手付”公司能教人理财赚钱，交298元入会费可以到该公司的服务点免费听课学习投资理财，并通过“兴手付”电商平台赚取高额利润。一开始，王女士心想可以学知识还能赚钱便交了298元会费。听课时“老师”多次介绍一个能挣大钱的商机，交5.9万元后能成为“兴手付”的代理商，可以推广公司平台赚取提成，王女士一时心动便交了钱。然而，没过多久王女士发现公司并没有实体商品，并且需要继续拉人交钱才能赚钱，越想越感觉是一个骗局，去要求退钱被对方以种种理由拒绝。

根据报警人叙述，民警判断出这极有可能是一个窝藏在新密辖区的新型网络传销窝点，涉及人员较多，如果案件不能及时侦破，上当受骗的人会越来越多，将会严重破坏全市的经济发展环境。民警当即将此情况上报，并对案件线索进行初步摸排侦查。

是“新电商”？还是“大陷阱”？

受理此案件后，经侦大队立即开展工作，民警到位于周楼街的“兴手付”公司服务点发现，该服务点狭小的空间内聚集了百余人在“上课”，场面让民警很震惊。该服务点负责人刘某面对民警的询问，称公司是合法经营的电商公司，“持证上岗”，公司准备在上交所上市，代理商将会获得公司股权，并且公司是为百姓办实事的良心企业，拒不配合民警调查。

此时，听课的投资参与者仍然沉浸在公司为他们编造的赚钱梦里没有苏醒，对民警的提问避而不答……见状，办案民警当场向参与者进行传销常用手段的宣传讲解，并告诫其不要参与非法传销，否则自己和家庭都会付出沉重的代价。因当时“兴手付”公司表面看起来还在正常运转，投资人还能得到一部分收益又不愿配合，导致民警在调查时频频受阻，一度陷入了僵局。

就在这时，公司服务中心负责人刘某私下联系王女士，愿意将她交的5.9万元投资款退还，但条件是要求王女士马上到公安机关撤销案件。刘某的此番操作引起民警的注意，意识到“兴手付”公司的问题严重性，并坚定了对该案件要一查到底的决心。

公司故意打擦边球 办案民警“绝境”中找到突破口

“虽然目前还没有找到有力证据，但是意识到此事有问题，那就专题研究，齐心协力找到案件的突破口。”新密市公安局主管经侦工作的副局长董康在案件研讨会上做出指示要求。

经过调查民警发现：该案件的特殊性在于“兴手付”公司的经营模式是在新密范围内开设了六个服务点，每个服务点29人，成功避开了传统意义上传销的三级三十人的发展模式，但“兴手付”公司仍然离不了收取门槛费（会员费）、虚假宣传、拉人头、发展下线、抽取提成等传销的惯用手段。

针对“兴手付”网络商城的调查结果显示，其真实销量极低，商城盈利根本无法支撑公司日常运转。且在该商城的推广过程中，工作人员夸大销售业绩，以公司即将在上交所上市，入会成为“兴手付”代理后可从公司发展中获利等系列虚假宣传为饵，诱使来听课的人缴纳59000元门槛费成为代理商，之后以发展下线人员的数量作为计酬或者返利依据。公司在代理商之上设置总监、高级总监、特级总监、合伙人四个层级，晋级条件均与直接、间接发展人数相挂钩，且晋级后可获得更高的分润范围和比例。本质上是以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，以发展关系形成上下级层级。据统计，该公司以代理商为起点，形成的层级最高有29层。

虽然取证过程阻力重重，但民警遇到困难仍咬牙坚持，当事人不配合的时候，便会采用“打电话你不来我去找你”的工作方式。最终，功夫不负有心人，经办案民警深挖线索，多管齐下，按照发展等级往下延伸，成功获得“兴手付”涉嫌传销的违法数据，形成了完整的证据链。

固定证据 迅速收网

经过近10个月的侦查，“兴手付”涉嫌组织、领导传销活动案在经侦大队全体办案民警的共同努力下，全面分析出该传销团伙的层级架构、运营模式，并依法收集违法犯罪证据，形成了完整证据链，符合收网条件。

2021年10月18日，在新密市公安局董康副局长的指挥带领下，经侦大队全员出动，对该传销组织进行全盘收网，一举捣毁了新密辖区“兴手付”6个窝点，一级、二级、三级打击对象全部到案。该案的成功告破，是对当地非法传销活动进行了坚决打击，为新密的营商环境提供坚强保障。

凡是让先交钱、层层拉人头赚钱的，都是传销

民警告诉大河报记者，《禁止传销条例》中说，传销是指组织者或者经营者发展人员，通过对被发展人员以其直接或者间接发展的人员数量或者销售业绩为依据计算和给付报酬，或者要求被发展人员以交纳一定费用为条件取得加入资格等方式牟取非法利益，扰乱经济秩序，影响社会稳定的行为。

传销的特征包括以入会费为利润点，以高回报为诱饵，金字塔的形式发展下线。传销分为暴力传销，传统传销，新式传销，网络传销，合法传销，无利益传销。民警提醒市民，凡是让先交钱、层层拉人头赚钱的，都是传销。只要交钱无依无据无凭无证的，让你等待发大财的，须谨慎防范。家人陷入传销失联，第一时间报警求助。抵制传销从我做起，举报传销人人有责。（信息提供 赵京亚 胡方方）

来源：大河新闻 编辑：侯效勇