惠州成功侦破一宗打着“1040阳光工程”旗号的传销案件

奔现变传销，鼓吹投入数万元最终回报1040万元

   近日，惠阳经侦部门利用多种有效侦查手段，成功侦破一宗打着“1040阳光工程”旗号的传销案件。

2019年1月，惠阳经侦在利用大数据平台筛查案源线索时，发现位于惠州市大亚湾区的某小区存在一个以谈恋爱、连锁经营、“1040阳光工程”为名拉人头进行聚集性非法传销团伙。2月28日下午，集结惠阳经侦、派出所、巡特警等部门的100余名警力，分多个行动小组，同时对该团伙10个窝点进行查处，当场查获涉嫌参与非法传销的违法人员38名，抓获主要犯罪嫌疑人蒙某艳等人，缴获手机、电脑、银行卡、现金等一批赃款赃物。

据了解，该传销团伙先通过网络交友等方式吸引年轻男女到惠阳见面，再逐步发展为下线。据办案民警介绍，38名涉案人员中有些人是亲戚关系，往往是6-7个人租住在一间屋内组成所谓的“家庭”。该团伙采用分级制度进行管理，所有人员外出都需要向上级“请假”。 刚加入的会员需要缴纳69800元的“会费”，之后就要不断发展“业务员”。该团伙向新会员宣称：只要“业务员”业绩优良，就能空手套白狼，最终赚到1040万元。这就是“全国连锁”的1040阳光工程传销组织的统一模式。

“人民通惠”死灰复燃   龙门一头目落网

自去年“人民通惠”就被公安机关认定为非法传销组织依法打击后，涉案嫌疑人相继落网。今年年初，龙门县公安局在案件侦查中，发现仍有人打着“人民通惠”组织的旗号，继续从事非法传销活动。

该线索立即引起了警方的高度警觉，案件经办人员随即开展各项侦查工作，为案件圆满侦破奠定扎实基础。为切实掌握传销组织情况，龙门县公安局根据前期大量的调查发现，该传销组织系方某创建和运营，通过虚构的伪概念，打着“人民通惠”的旗号，设立“人民通惠”实体门店，实则是利用公司及其名下的实体门店进行非法传销活动。

方某以低门槛高回报为引诱，不断变换产品噱头，在互联网设立“通惠购”网络商城，通过鼓励购买返利，获取通惠购微商店经营权等营销手段，给受害者许以高收益、当老板的幌子，吸引受害者加大投入、发展下线。

同时，方某还在家中通过“办讲座、拉人头”推荐会员购买原始股等形式，以“低门槛、高回报”诱使群众投资加入，由此获得会员身份和发展下线的资格。

3月1日晚，由多名民警组成的抓捕组，直奔方某家中，抓获犯罪嫌疑人方某，涉及下线人员280人。据方某交代，2015年以来，她就以推荐加入会员、购买商城昂贵商品、投资购买公司原始股、开通惠商店、免费参加旅游等方式，拉人加入“人民通惠”传销组织，诱使会员不断“拉人头”计算提成和收益。

目前，该案的顺利侦破，犯罪嫌疑人方某已被依法采取刑事强制措施。

上一信息：海港区出台打击传销举报奖励办法!

下一信息：趣步平台关闭将维权无门！涉嫌传销式虚拟货币