华人在美国做传销被刑拘

作者：网站管理员　来源：未知发布日期：2019/1/28 16:20:14 访问次数：950

这笔现金据信同一项涉及10亿美元的传销案有关，声称经营互联网电话业务的公司TelexFree操纵了这项传销诈骗活动。

联邦检察官表示，这家已被取缔的公司欺诈了大约100万人，涉案金额10亿美元。

警察在跟踪28岁的巴西籍嫌疑人罗沙(Cleber Rene Rizerio Rocha)时发现了这笔现金，罗沙已遭到指控。

美国马萨诸塞州检察官办公室说，这笔现金就是在罗沙的公寓里发现的。罗沙遭到逮捕，并受到洗钱罪名的指控。

法院作出裁决，认定罗沙存在危险，拒绝保释。

美国联邦检察官说，TelexFree诱骗投资者向公司的计划投资，然后用新投资者提供的资金支付老投资者，而这些投资者往往是家人或朋友关系。