广东警方破获“恒星币”非法传销案 涉金2亿余元

警方展示在“飓风21号”行动中缴获的作案工具。南方日报记者 郭智军 摄

  花100万元买200台矿机生产“恒星币”，一年后能获得365万美元的收益！今年以来，关于“恒星币”的造富神话在微信群里大肆传播，短短两三个月就吸引了16万个注册会员。近日，广东警方经过缜密侦查，破获了这起以虚拟货币“恒星币”进行非法传销的案件，涉案金额达2亿余元，其中的头号人物，竟然是一个被限制乘坐飞机的“老赖”。这是全国首次成功实现全链条、整规模打击的网络虚拟货币传销案。

  拉人入群购买矿机产币

  今年4月，揭阳公安经侦部门在侦查中发现，有一个犯罪团伙在全国利用网络虚拟货币“恒星币”组织网络传销，他们称“恒星币”是“世界十大数字货币之一，目前全面进入中国市场”，且“两三年升值数十乃至数百倍”。

  该传销团伙通过多个微信群开展业务。这些微信群人员庞大，动辄数百人规模。专案民警“潜伏”进其中一个“恒星币交流群”发现，群主经常会发送有关“恒星币”的宣传资料，宣传话语极具煽动性，比如“数字货币趋势必将带给你新的财富机遇”“现在您的加入就等于是买了原始股”等等。

  根据游戏规则，加入的会员最低需投资100块钱。为了增强诱惑性，传销团伙的宣传单张上还算了一笔极为可观的盈利账：如果购买了200台矿机（每台5000元），按照每台每天生产50枚“恒星币”计，一天会生产1000枚恒星币；这些币一年后价值将翻十倍，投资者将获得365万美元的收益。

  为了在某种程度上“兑现”收益承诺，一旦有新会员加入投资，传销团伙就会从中拿出小部分作为奖金，象征性地分发给会员，让会员信以为真。与此同时，团伙也会编借各种理由，比如通过股权证的形式，阻拦会员抽回资金或取现。“要知道，一旦没有新会员加入，或是某个资金链断了，‘马脚’很快就会露出来，肯定全部崩盘。”办案民警说。

  一些参与该传销团伙的会员在落网后对办案民警表示，一开始还以为是正当投资，加入之后才发现是传销，因自己已经投入了钱在里面，不甘心就此退出，就只能继续拉人头，越陷越深。

  主犯曾参加过传销组织

  经过数个月缜密侦查，9月下旬，在公安部经侦局的指导协调下，省公安厅经侦局组织全省21个地市经侦部门派出多个抓捕工作组，在上海、浙江、福建、河南、广东、广西、云南、陕西、新疆等10省（区、市）同时开展收网行动。

  根据掌握到的线索，该团伙的头号人物，37岁的张某主要落脚地在陕西，抓捕当天，他从陕西前往广西，2000多公里的路途，他没有搭乘飞机，却坐了长途车。原来，张某做生意欠了一屁股债，是个因失信被限制乘坐飞机的“老赖”。专案民警一路跟踪，连续驱车20多个小时，最终在广西成功抓获张某。张某交代，他本人之前也参加过传销组织，因觉得有利可图，后来就自己“单飞”了，他找人做了传销网站，又找人负责推广宣传拉人头。短短两三个月，就注册了会员16万个（其中有的是一人注册几个用户）。

  此次收网行动共抓获犯罪嫌疑人110余名，捣毁窝点30余个，查冻账户120余个，查封别墅房产、车辆以及电脑、手机、银行卡等涉案物品与关键证据一大批。

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  “飓风21号”摧毁多个新型网络传销团伙

  在广东省公安厅的统一指挥下，全省21市公安机关联手开展“飓风21号”打击收网行动，成功摧毁多个新型网络传销犯罪团伙，侦破传销案件60余宗，捣毁犯罪窝点80余个，抓获犯罪嫌疑人480余名，查冻涉案账户550余个，涉案金额约20余亿元。

  “从当前侦办的新型网络传销案件来看，名堂很多，特别是利用爱心慈善、网络虚拟货币的名义实施组织、领导传销突出。”省公安厅经侦局副局长吴武强说，此类新型网络传销会员数动则几千上万人，甚至10余万人。

  （记者/洪奕宜 通讯员/黄康灵 吴文俊）

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