阜南破获公安部挂牌新型传销案 会员超150人

近日，阜南县人民法院对阜南县公安局经侦大队侦办的张某某等人涉嫌组织、领导传销案作出一审判决，被告人张某某等4人犯组织、领导传销罪，分别被判处有期徒刑1年至2年6个月，处罚金1至3万元。

2015年3月阜南县局经侦大队在开展工作中发现有一疑似传销组织在活动，便立即组织人员对其深入调查。5月经侦大队接到群众举报，有一伙人正在进行传销活动。经查，举报人马某某经朋友介绍投资了“美国富达富利理财”，之后又陆续发展了家人和朋友交钱加入。2015年5月，马某某等人发现所谓的投资理财就是传销，是违法的、骗人的，便找到了他们的行业大经理，要求退还他们投资的钱。由于其经理无钱可退，马某某等人只好报警求助。随后经侦大队组织精干力量成立专案组，根据马某某提供的线索进一步开展工作。2015年11月，此案被公安部列为挂牌督办案件。

经侦查发现，自2014年11月以来，张某某等人在阜南县境内宣传投资“美国富达富力理财”产品，以投资1600元成为会员，会员每日可获公司25元的返利为诱饵，吸引参加者加入该组织。新人加入“美国富达富力理财”组织，需向推荐人缴纳1600元现金，推荐人通过登录“美国富达富力理财”网站，在其账户下另设立一个会员账户号，转入该账户1600个虚拟币激活会员号，就算一单，每单每天产生25个虚拟币，其中16.25个现金币、8.75个种子币。推荐人发展下线第一单提出200元，并根据该单号可获取公司给予的每单每天1.625个分红币，另获取被推荐人发展下线挂在该单号下边的所有下乡的每单每天1.625个分红币，规定上线每直接推荐1名下线，可以向下多那1层分红币，必须发展9名下线成员，才能拿到全部的分红。截至2015年5月初，该网站被发起者关闭，被告人张某某等人直接、间接发展会员150余人，涉案金额200余万元，并在传销组织内部升至对应级别。

阜南县人民法院经审理认为，被告人张某某等4人为获取非法利益，宣传推荐他人投资购买“美国富达富力理财”产品获得加入资格，并按照顺序层级，从直接或间接发展的下线成员中获取返利，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，各被告人在该传销组织实施中起关键作用，并组织、领导传销活动人员均达30人以上且层级均在三级以上，其行为已构成组织、领导传销活动罪，遂作出以上判决。(江建国 尤金宝 记者 黄娜娜)

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