北京警方公布嫌疑人非法集资诈骗五种手段

法制晚报讯（记者 唐宁）今天下午，北京警方针对今年以来全市打击经济犯罪总体工作情况做了公布，今年以来，截至4月30日，市公安局经侦系统共破获各类经济犯罪案件1100余起，抓获违法犯罪嫌疑人960余名，其中主要涉及涉众型经济犯罪、金融诈骗犯罪、扰乱市场秩序犯罪、制假售假犯罪、涉税犯罪、食品药品犯罪，以及“猎狐2016”境外追逃行动等8类专项领域。（微信ID：fzwb_52165216)

同时，近年来，特别是2014年以来，本市非法集资案件持续高发，投资咨询、私募股权投资、第三方理财、网络借贷、非融资性担保、养老投资、贵金属交易、外汇期货等8类领域问题突出，严重破坏金融秩序。

市公安局连续侦破了多起涉案金额巨大、受害群体庞大、社会影响广泛的大要案件，总结梳理了不法分子惯用的犯罪手段。

其一，涉案公司往往在市内商务核心区域承租高档写字楼作为办公场所，营造公司资质合法、实力雄厚的假象，以博取投资人信任。

其二，涉案公司通常以投资房产、矿产、公路、基建、理财产品等项目为名，甚至借助政府、大型金融机构的旗号，向投资人推介虚假或风险极高的项目。

其三，犯罪嫌疑人紧紧抓住人们的逐利性心理，不仅向投资人许以远高于存款、理财、基金等产品的投资回报率，还承诺政府担保、银行托管，保本付息，保证安全。经统计，几乎所有涉案公司对外宣称的预期年投资回报率往往都超过了10%，有的甚至达到了100%。此外，他们往往采取网络宣传、街头及超市拉客、随机拨打电话等方式进行蛊惑性宣传，大肆敛财。（微信ID：fzwb_52165216)

其四，营销渠道是非法集资的核心要素，涉案公司除内部员工进行推销外，相当一部分还采取了拉拢银行、保险等金融机构内部职员代其销售的方式（金融机构并不知情，中间人可按销售额获取不菲的佣金），让投资人误以为买到的是正规渠道提供的低风险、高回报产品。

其五，非法集资案中投资人之所以会蒙受损失，一部分是由于涉案公司不履行合同，没有将客户的资金用于约定的投资行为，而是多用于项目间拆借或填补前期亏空，甚至被犯罪嫌疑人直接挥霍。

案例

3个犯罪团伙11个人在西城区某服装市场开了三间门脸，销售假冒的阿迪达斯、耐克等品牌服装，被西城大妈举报。

接到报案后，西城警方抽调警力，历时两个月，掌握了的成员结构以及他们犯罪的过程。

经查，这些团伙日常5时许开市，10时许为销售高峰，且活动频繁。他们作案时隐蔽性极强，将假冒注册商标的商品藏在角落的仓库内，店面仅存放普通商品，以逃避打击，而这些商品全是他们从广东地区进购的低价次品货，在经营时，他们也不会明码标价，基本上是有顾客问起，他们随口要价，低于正品服装价格。

获取了大量证据后，警方通知正品服装店对涉案物品进行鉴定，经过鉴定，涉案物品为非法经营的劣质商品。4月14日，西城警方会同工商局，一举打掉3个涉嫌销售假冒注册商标商品的犯罪团伙，当场起获假冒注册知名品牌服装约2万件，涉案价值上百万元。目前，涉案的11名犯罪嫌疑人以销售假冒注册商标商品罪被西城警方处以刑事拘留处理。

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