广东东莞警方破获电信诈骗串联非法传销案

央视网消息：日前， 广东东莞警方公布了一宗电信诈骗串联非法传销的案件，共抓获116名涉案嫌疑人，其中有63人被提起公诉。该案件的告破还得从一名男子网络交友被骗说起。

  单身的张先生是哈尔滨人，今年36岁，是东莞某工厂的一名普通工人，今年年初，他的手机突然收到一条微信添加好友的请求。

  张先生：附近的人添加我为好友，我也就通过了，通过了以后也就是随便聊一聊，我也就打发时间，有一个礼拜的样子，她就说我们做男女朋友。

  该女子自称是广西人，今年26岁，她表示对张先生颇有好感。

  张先生：她说喜欢我们那边的人，个子高一点，还说我们那边的人性格比较耿直一点。

  随后，该女子每天都对张先生嘘寒问暖，两人的感情不断升温。就这样，张先生和这个所谓的女朋友天天发微信，而女子则经常要求张先生给自己发小红包表示爱意。

  张先生：她是说谈恋爱的，别人都是用这种形式来表达爱情。

  记者：那你给她发了多少钱？

  张先生：我给她发了520（元）。

  不仅如此，该女子还以自己父亲生病为由，向张先生请求帮助。

  张先生：她老爸好像是风湿性关节炎，问我有没有钱，我当时就给她转了6000多。

  这次救急没过几天，对方又说要带自己父母去旅游散心，张先生又在对方的甜言蜜语下转了2000块钱。不到三个月的时间，张先生一共给对方转了16000多块钱。今年四月，张先生发现该女子在交往中总是和自己索要钱财，并且不再提出见面，于是产生了怀疑。随后，张先生向警方报警求助。

  警方收网行动 捣毁23个电信诈骗窝点

  经过一番调查了解后，专案组从受害人提供的涉案QQ和微信号码、银行账号等信息入手，确认这是一起有组织的诈骗案件，随后，东莞市樟木头公安分局迅速成立专案组展开侦查，并逐步确定了犯罪嫌疑人的活动轨迹及活动范围。

  警方发现，这些作案人员主要活动在东莞、惠州、深圳三市的20多个出租屋窝点，今年5月17日凌晨，警方同时展开收网行动。

  此次行动中，警方共捣毁23个电信诈骗窝点，抓获犯罪嫌疑人邓某琼等116人，缴获涉案手机141部、银行卡141张。经过审讯，该诈骗团伙组织严密、分工明确。

  东莞市公安局樟木头分局 李小望：从下到上，分为组长、店长、、“县长”、经理、主任、总监。

  据犯罪嫌疑人交代，他们每个成员不仅密切配合，还经常写成功总结和大家分享行骗经验，团伙成员发现，用假装结交男女朋友的方式，最容易取得对方的信任和同情。

  东莞市公安局樟木头分局 李小望：这些成员很多都是男的，首先他（嫌疑人）冒充美女的头像，以女性的身份去跟对方交谈，然后在聊天的时候肯定是很多暧昧的话语，然后碰到被诈骗的男子，要语音视频或者打电话的时候，他们就会叫组织里面的女孩子来接听电话，然后把自己认识的一些女性朋友，长得比较好的一些相片发给对方看。

  在取得受害人信任后，犯罪嫌疑人就开始按照行骗剧本一步步实施诈骗。

  东莞市公安局樟木头分局 李小望：让对方信任真的要和他见面了，突然临时发现紧急情况，家里有亲朋要住院，确实需要钱，来博取对方的信任。通常一般都是几千，有些被骗的比较多的，被骗了达到8万以上的都有。

  非法传销“兼职”电信诈骗

  警方通过对116名嫌疑人的审讯和取证，发现这个团伙不光实施电信诈骗，背后还是一个非法传销组织。

  东莞市公安局樟木头分局 李小望：这个组织是以卖“太阳神”这个（保健）产品为幌子的，然后购买这产品是分5级，第一级是一星会员，就是购买一部分产品，另外有二星会员到三星会员，四星会员，五星会员，这些都是以产品的数量来定的。 然后加入到这个传销组织后可以到外面去拉人进来，所拉的人越多，你的级别越高。

  据犯罪嫌疑人交代，成员们为了在传销结构里提高级别和位置，就会陆续加入电信诈骗中，骗来的资金就继续投入到非法传销中，整个团伙不断壮大。

  据警方取证，这个组织的头目刘某仁、陈某斌等高层管理人员通过在社会上物色、招聘人员发展下线，黄某兰等中层人员则通过谈心、上课等方式向组员灌输非法传销思想，并传授诈骗技巧，周某敏等人负责组织其成员通过QQ、微信等方式伪装成女性，大肆开展网络诈骗活动，先后诈骗事主多达160余人。该电信诈骗串联非法传销案涉案金额达千万元，目前抓获的116名涉案嫌疑人中已有63人被提起公诉。

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