北海传销案例：“我骗的都是我的亲戚、朋友“
作者：海哥反传销，寻人寻亲 来源：未知 发布日期：2024/7/2 9:38:29 访问次数：5455
北海警方打掉一潜逃外地传销团伙，抓获犯罪嫌疑人30名
2021年9月17日，广西壮族自治区北海市公安局在云南省昆明市、楚雄市和元谋县三地警方配合下，对侦办的重特大传销专案进行集中收网，共抓获涉嫌组织、领导传销活动人员30名。
几年前，这些人在北海实施组织、领导传销犯罪活动，为了逃避北海警方的高压严打纷纷潜逃回云南老家藏匿。核心骨干人员在逃往外地或户籍地后继续遥控指挥团伙成员发展下线。今年以来，北海警方已成功对8个传销犯罪团伙进行收网。
数据研判 循线追踪
8月中旬，北海市公安局经侦支队在数据研判时发现，一个以杨某为首的团伙几年前曾涉嫌在北海实施传销违法犯罪活动，涉案金额达1.5亿元。经侦支队联合相关警种进行深度研判发现，该团伙犯罪嫌疑人均已逃离北海，集中分布在云南楚雄等地。鉴于传销组织涉及人员较多，经侦支队将该线索下发至合浦县公安局，由合浦县公安局成立专案组进行深入侦查。
“我们开展专案经营，并于9月中旬抽调专案组民警提前一周奔赴昆明市、楚雄市和元谋县等地开展行动准备。”合浦县公安局经侦大队大队长陈冬强说。
为确保收网行动成功，北海市公安局抽调了90多名警力奔赴云南，参加抓捕。专案组于9月17日7时展开收网，各抓捕小组在当地警方配合下，抓获涉嫌组织、领导传销活动人员30名。
抽丝剥茧 查明事实
“我现在很后悔，我是2017年加入传销组织的，当时是被人骗进去的。2019年我升为老总后就连忙逃回老家，但一直担惊受怕。”犯罪嫌疑人杨某交代。
经讯问，这一传销组织以“中国商会商务运作”为噱头，采用“五级三阶制”的架构管理模式。加入传销组织必须先交6.98万元的入门费成为“主任”级别后，才能获得发展直接下线的权限，然后诱骗亲戚、朋友、同学、网友交钱加入传销组织，从而领取发展下线的提成。只要发展到29个下线，就能升级为“老总”级别。级别越高提成越多。这一传销组织共收取传销资金1.5亿余元。
“我骗的都是我的亲戚、朋友。我当初也是东拼西凑，还借了上线的钱才勉强凑够入会费。后来我曾想退出，上线告诉我必须拉了新人进来才能退出。”犯罪嫌疑人菊某交代。
办案民警告诉记者，该传销组织于2014年建立，目前已涉及300多人。传销人员骗的大多数都是亲戚、朋友、同学、战友、老乡等，当一些传销人员意识到自己做的就是传销时，往往会因金钱闹得妻离子散、众叛亲离，成为“传销难民”滞留在作案地，靠打工艰难度日。有些甚至走上偷盗、卖淫等违法犯罪道路。
全警投入 机制引领
近年来，针对北海市传销犯罪突出的情况，北海市公安局以“断根清零”为目标，建立“全警打传”机制，所有警种全部参与打防传销犯罪工作，通过整合资源手段，实施“数据研判+脚板落地”新模式，畅通群众举报渠道，加大反传销宣传和教育力度，实现对市域内的传销犯罪活动及时有效打击。2019年4月，北海市成功摘掉全国整治聚集式传销重点城市的帽子。
经过公安机关持续高压打击，全市涉传销警情大幅度下降。如今，北海市已很难发现涉传销人员，数据研判出的传销线索及涉嫌犯罪人员已全部离开北海，为案件侦破增加了难度。
“为实现对传销违法犯罪斩草除根、断根清零，我们根据形势变化，瞄准外逃人员，通过大数据研判，梳理‘残余’、穷追猛打，绝不能让他们到外地移窝筑巢，继续危害社会！”北海市副市长、公安局局长李泽进说。
针对这一情况，北海市公安机关依托大数据，通过数据比对、研判、拓展，发现犯罪线索，从而对传销组织的关键人员实施及时精准打击。“只要是传销行为，我们誓将其断根清零。”北海市公安局副局长梁科文表示。
