传销案例：揭秘“民族资产解冻”传销诈骗

        传销案例：揭秘“民族资产解冻”传销诈骗（来源：中国裁判文书网，部分摘录）

原审光山县人民法院审理公诉机关光山县人民检察院起诉指控被告人彭会、李金凤、范春梅、王康、刘玉香、魏淑贞、李砚军、陈翠芳、廖仲书、邓春凝、蒋洪书、王小芬犯组织、领导传销活动罪一案，于2021年4月15日作出（2021）豫1522刑初24号刑事判决，被告人彭会、李金凤、范春梅、李砚军、蒋洪书、王小芬不服，向本院提起上诉，本院依法组成合议庭审理。经过阅卷、讯问上诉人、听取辩护人意见,现已不开庭审理终结。

原判认定：2018年至2019年间，闵银飞等人（另案处理）创立“天龙团队”参与多个民族资产解冻项目报单被骗。为挽回损失，2020年2至3月份，闵银飞伙同被告人彭会、李金凤、王康等人自行成立“001大爱系统”虚假民族大业报单项目，向微信群内会员宣称该平台是中国梦主平台，以对接富硒产品、打造七亿中产阶级为名，要求会员缴纳会费以获得加入资格，并鼓励会员继续交钱升级或拉人发展会员。开始缴纳会费的会员为C1及以下级别，当下一级会员缴纳一定资金后，上一级会员自动升级。闵银飞前期将部分报单钱款作为“工资”返还给会员，并鼓励会员继续拉人报单，会员设置为C1到C7共7个层级，被告人彭会、李金凤等12名被告人均为C5及以上级别。

为了拉拢、发展会员参与报单，闵银飞伙同彭会、王康等人成立财务部、市场部、“十六大市场部”、政法部等部门。财务部人员有范春梅、王康、李金凤，主要负责收取会员报单费用及转账；市场部分战狼一、二、三、四部，由吕梅（另案处理）担任一部部长，被告人彭会担任四部部长，负责发展会员参与报单；“十六大市场部”分别由被告人魏淑贞、李砚军、陈翠芳、廖仲书、邓春凝、蒋洪书等人管理，负责拉会员到自己建立的微信群，然后按照闵银飞等人的要求为会员发放岗位工资；政法部长是刘玉香，负责协助闵银飞管理团队、向会员宣讲大爱模式、管理团队架构人员名单；被告人王小芬成立“C5王小芬工作群”并任群主，负责传达工作指令，并协助王康等人发放岗位工资、统计会员名单。

该团伙成立后，先后向会员发起“250元”、“500元”、“2500元”报单项目，共骗取刘某等5万余名会员参与报单，骗取金额人民币1066.97万元。该团伙将骗取会员报单的费用用于给团队领导层发放岗位工资和私自截留消费。其中，被告人彭会将收取的会员报单费用私自取走29.4万元用于自己投资；被告人李金凤将收取的会员报单费用私自取走50余万元用于偿还个人欠款；被告人王康将收取的会员报单费私自取走86.5万元放置家中，同时私自转走80万元给闵金辉；被告人刘玉香将收取的会员报单费用私自取走20余万元用于偿还个人欠款；被告人范春梅将会员报单费用4万元私自取出用于自己消费。被告人魏淑贞、李砚军、陈翠芳、廖仲书、邓春凝、蒋洪书、王小芬等人均领取了数额不等的“岗位工资”。

案件侦查期间，刘玉香的亲属主动为其退出赃款12万元；光山县公安局民警从王康租房处扣押人民币86.5万元；从闵金辉处扣押银行卡及32.1万元人民币等物品；从陈翠芳处扣押手机3部及笔记本等物品；从蒋洪书处扣押银行卡、笔记本、手机1部等物品。案件审理过程中，刘玉香的亲属主动为其退出赃款8万元，并缴纳罚金2万元。

上述事实，有原审经开庭举证、质证查实的下列证据证实：书证受案登记表、户籍信息、抓获经过、前科证明及（2017）川1402刑初568号刑事判决书、微信交易明细、银行卡交易明细、微信聊天截图、关于“中国梦001大爱系统”民族资产解冻诈骗资金核查的情况说明、扣押清单、搜查笔录、侦查报告；被害人刘某等六人的陈述；证人杨某等七人的证言；十二名被告人的供述和辩解。

根据各被告人在共同犯罪中的作用、悔罪表现及退赃等情节，对被告人彭会依据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十四条、第六十七条第三款的规定；对被告人刘玉香、魏淑贞依据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第二十七条、第六十四条、第六十七条第一款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定；对被告人李金凤、王康、陈翠芳、廖仲书、邓春凝、蒋洪书、王小芬依据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第二十七条、第六十四条、第六十七条第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定；对被告人范春梅、李砚军依据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款的规定，判决十二名被告一年零十个月至六年零六个月不等有期徒刑，并处罚金。

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