湖北黄石十五名“自愿连锁经营”传销头目获刑

      近日，湖北黄石港区人民法院对一1040传销团伙宣判，据悉，十五名传销头目因犯“组织领导传销活动罪”分别被判处二年三个月到十个月不等刑期，并处不等罚金。

      2018年以来，被告人邱某、冯某、张某等人将“1040阳光工程”、“自愿连锁经营”等传销模式带到黄石市黄石港区开展非法传销活动，该传销组织虚假宣传“1040阳光工程”和“自愿连锁经营”是由国家资本运作的国家项目，通过招工、介绍工作、投资致富、谈恋爱等方式吸引、诱骗他人来到黄石，采取参观当地重点工程、上课洗脑等方式，吹嘘这些重点工程是由其传销组织资金运作的国家工程项目，只要加入就能获得丰厚利润，诱骗参加者缴纳3800元获得该传销组织的资格。

      黄石港区人民法院认为，被告人邱某、冯某、张某等十五人编造国家政策，以投资返利为名，要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格，并按照一定的顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，在扰乱社会秩序的传销活动中担负策划、指挥、协调、管理及培训等重要职责，系传销活动的组织者、领导者，该组织内部参与人员达三十人以上且层级在三层以上，该十五名被告人的行为已构成组织、领导传销活动罪。根据各被告人在共同犯罪中所起的作用，依法作出上述判决。

      附：两高一部《关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》

 一、关于传销组织层级及人数的认定问题  

  以推销商品、提供服务等经营活动为名,要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格,并按照一定顺序组成层级,直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据,引诱、胁迫参加者继续发展他人参加,骗取财物,扰乱经济社会秩序的传销组织,其组织内部参与传销活动人员在三十人以上且层级在三级以上的,应当对组织者、领导者追究刑事责任。

  组织、领导多个传销组织,单个或者多个组织中的层级已达三级以上的,可将在各个组织中发展的人数合并计算。

  组织者、领导者形式上脱离原传销组织后,继续从原传销组织获取报酬或者返利的,原传销组织在其脱离后发展人员的层级数和人数,应当计算为其发展的层级数和人数。

  办理组织、领导传销活动刑事案件中,确因客观条件的限制无法逐一收集参与传销活动人员的言词证据的,可以结合依法收集并查证属实的缴纳、支付费用及计酬、返利记录,视听资料,传销人员关系图,银行账户交易记录,互联网电子数据,鉴定意见等证据,综合认定参与传销的人数、层级数等犯罪事实。

  二、关于传销活动有关人员的认定和处理问题  

  下列人员可以认定为传销活动的组织者、领导者:

  (一)在传销活动中起发起、策划、操纵作用的人员;

  (二)在传销活动中承担管理、协调等职责的人员;

  (三)在传销活动中承担宣传、培训等职责的人员;

  (四)曾因组织、领导传销活动受过刑事处罚,或者一年以内因组织、领导传销活动受过行政处罚,又直接或者间接发展参与传销活动人员在十五人以上且层级在三级以上的人员;

  (五)其他对传销活动的实施、传销组织的建立、扩大等起关键作用的人员。

  以单位名义实施组织、领导传销活动犯罪的,对于受单位指派,仅从事劳务性工作的人员,一般不予追究刑事责任。

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