上千万元特大传销案21名头目受审 人员涉多个省份

南宁新闻网-南宁晚报讯（记者 周志英 通讯员 李密 吴杨）昨日上午，西乡塘区法院公开审理了一起组织、领导传销案。记者从庭审现场了解到，该系列案共有21名被告人，整个传销体系涉及千余人，人员涉及山东、湖北、黑龙江等多个省份，发案时间长、人员多、地域广，涉案金额高达上千万元。

当天庭审现场，21名被告坐在被告席上。公诉机关指控，被告李建明、赵俊奎、刘廷田等人，自2010年、2011年起在南宁市以参加“资本运作”组织为名，通过拉人头发展下线，形成上下线传销网络关系，要求下线交纳3800元至69800元的入门费，并依照层级排位、级别和发展下线的数量予以瓜分获得非法收益的方式进行传销活动。

该传销组织的运作模式是以“拉人头”方式发展下线，下线再逐级发展形成金字塔形网络层级结构，并通过“五级三晋制”对伞下人员进行分类管理。该传销组织根据组织成员及其伞下人员申购的份额和发展情况不同，将组织成员进行层级排位（即业务员—业务组长—主任—经理—老总），并规定低级别晋升高级别必须具备相应的条件。

李建明、赵俊奎、刘廷田等人自加入南宁市“资本运作”传销组织后，积极发展下线，伞下人员超三十人，且层级在三级以上，担任该传销组织体系老总级人物。除了负责管理自己伞下团队、组织下线人员召开工作会议、培训新晋老总外，此类老总还负责设立并管理伞下的经理室、指定符合条件的人员担任大经理、控制收取申购款的银行账户、计算和发放体系内各层级人员的提成。

另有其他被告人担任该传销组织体系“大经理”，在“资本运作”行业内负责给新人讲工作、定排位、安全、自律、保密等工作，对伞下人员进行管理，起到上传下达的组织、协调作用。

公诉机关认为，在该起组织、领导传销系列案中，各被告人以“资本运作”经营活动为名，要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬的依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，严重扰乱了国家正常的经济与社会秩序。21名被告人同属一个传销大体系，整个传销组织成员过千人，依法均应当以组织、领导传销活动罪追究刑事责任。

法庭上，李建明等人对部分钱款来源去向表述含糊其辞，并否认此前作出的部分供词。而公诉机关出示了有关证据，各被告人及其辩护人进行了质证，控辩双方充分发表了意见。各被告人的亲属、媒体记者及各界人士50余人旁听庭审。

因被告人数众多、案件复杂，庭审时间预计将持续2天，并择期宣判。

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