起底“1040阳光工程”传销模式：拉亲友入伙，设置五级三晋制

     2018年以来，李某等人在湖北省黄石市黄石港区宣传“1040阳光工程”和“自愿连锁经营”项目，打着“中国梦”“解决就业难”的幌子，号称市民之家、奥体中心等市政工程是由其组织的“1040阳光工程”投资的国家重点建设项目，购买一单3800元即可获得准入资格，投资31单可获得返利，最高两三年即可赚到1000余万元。

  恋爱交友、高薪工作、“画大饼”、许小利……李某等人使用各种方式发展人员，再通过参观当地重点项目、制造噱头、上课等方式给新人“造梦”，让新人发展家人、朋友加入传销组织，缴纳高额投资费用。截至2022年3月，凭借100余倍的高额金钱“回报”，该传销组织已有成员600余人，投资总额超4500万元。

  经查实，以李某等人为首的传销团伙，以投资数量为基础，设置从业务员、组长、主任到经理、老总的五级三晋制，逐渐形成以老总为核心，经理或主任等骨干担任总牵头、讲师等职务，其他人员3至5人组成“小家庭”，若干“小家庭”组成“大家庭”的规模化传销组织。

  该案涉案人数众多、组织结构复杂、人员层级超过20级，为了分清不同犯罪嫌疑人在传销活动中的地位、作用，查清案件事实，承办检察官及时制作补充侦查提纲，引导侦查人员重点分析该组织的人员结构、资金流水等。在审查过程中发现遗漏犯罪嫌疑人余某等人，该院要求公安机关及时追捕漏犯，全面打击非法传销犯罪。

  办案过程中，检察官还依托认罪认罚从宽制度，结合犯罪情节、作用、地位，对犯罪嫌疑人释法说理，引导其主动退出违法所得，赔偿被害人损失。

  2023年8月，针对在案件办理过程中发现的问题，黄石港区检察院向相关部门制发检察建议，督促其完善监管制度，加大对传销行为的摸排、打击力度。

  2023年12月6日，经黄石港区检察院提起公诉，黄石港区法院以组织、领导传销活动罪分别判处李某等10人有期徒刑二年至六年，各并处罚金。

  检察日报·明镜周刊

  作者：刘怡廷 张曹卉萌