北海1040传销真实案例

廉江一男子经人介绍加入北海“1040资本运作”传销组织，加入该组织后，积极发展下线达340多人，其行为已构成组织、领导传销活动罪。近日，湛江经济技术开发区人民法院对该传销案件一审宣判，被告人陈某锋犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元。

经审理查明，“1040阳光工程”又称“1040资本工程”、“1040资本运作项目”，是无任何商品实物，打着纯“资本运作”的幌子，宣传“中央操盘，在北部湾布局，暗中实施国家秘密政策，目的是利用该项目为北部湾吸聚资金，带动北部湾的经济发展，实现中国经济增长的第四极”的名义，具有极大的欺骗性。

该传销组织规定加入广西北海“1040资本运作项目”需要的条件为年龄在25岁至55岁之间；只能是外地人做，还要是“五类人”；必须以个人身份在广西的国家四大银行开设账户并交纳69800元入会费。

该传销组织分为五级三阶制，按投资份额分别分为初级业务员、组长、主任（业务员）、经理、老总（A级高级经理）五个级别。按照投资的份额和下线的人数、级别，分为三个晋升阶段即晋升主任、晋升经理、晋升老总。

符合条件的人经熟人推荐在广西北海四大国有银行开卡缴纳69800元费用即可直接取得该组织主任资格。取得主任资格后，发展够2个下家即可成为经理（每位会员最多只能发展3个第一层级的直接下家）；达到经理级后，线下3个直接下家都成为经理（满脚），并且自己的总发展下家人数达到28人后（包自己29人）就可以晋升为A1（刚晋升的“老总”称“新A”）；直接发展的3个下家都成为A1后，本人就相应晋升为A2；直接发展的的3个下家都达到A2后，本人就晋升为A3；以此类推到A4。如果直接发展的三条线有一条“断脚”了，就不能晋升了。只有达到“老总”级别才可以接触到“1040阳光工程”的实体工程，并获得工程分红。

参加该传销组织者须交纳69800元的投资款后成为组织会员，每人只能投资一份。该69800元一月后返还其本人19800元，再按上线、经理、老总的顺序层层分利润，如有余额交给最上层作为管理费。直接发展一个下线返利6000多元，该下线再发展一个下线对于“投资人”来说属于间接发展，只能获得返利1800余元；对于“投资人”来说不管直接发展还是间接发展，只要下线有3人，“投资人”的级别就能升到“经理”，“投资人”就无法再获得下线发展的返利，等“投资人”直接发展的下线升为“经理”了，“投资人”也不能再获得其下线发展的返利了，但是当“投资人”的下线总人数达到28人后，“投资人”的级别就达到“老总”，从那时起“投资人”的下线中只要多发展一个人，就可以获得返利9800元。下线要想获得成本和利润，只能通过发展下线获取提成，发展人数越多拿的提成越多，层级达到最高的级别（A4），最终折去各项所谓的费用后会得到1040万，就是所谓的“1040阳光工程”。

该传销组织于2014年6月15日在湛江经济技术开发区北部湾四象酒店三楼888房举行的“1040阳光工程”资本运作传销活动，目的是为了“迎新”（业务员发展下线人数达28人后晋升为老总的仪式），参与人员有70余人，其中新“A”22人、余下的是老“A”，大多数为茂名市电白区、湛江市吴川市、廉江市、雷州市等地传销人员。活动由宁某、宁某海、黄某业、陈某、崔某（均已判刑）等人负责召集，整个活动从2014年6月14日下午开始。2014年6月15日上午，参加活动的传销人员宁某、宁某海、黄某业、陈某、崔某等人在北部湾四象酒店三楼888房举行考试及复制等活动时被侦查机关当场抓获。

2012年11月份，被告人陈某锋在冯某（另案处理）的推荐下加入传销组织。陈某锋加入传销组织后发展了其大儿子陈某1、杨某才、吴某光作为直接下线。后冯某、陈某锋发展并安排崔某和陈某雄、陈某（均另案处理）作为陈某的直接下线，同时安排梁某文（已判刑）作为陈某雄的直接下线。2012年3月，梁某文发展了潘某荣（已判刑）、骆某春、陈某2作为其直接下线。2013年1月，潘某荣又发展了李某浩、许某源、杨某彭作为其直接下线，其中许某源已晋升为“1040资本运作工程”传销组织的A1高级经理。

崔某加入“1040资本运作工程”传销组织后，直接发展了其妻子钟某群、杨某和李某萍作为其下线，后钟某群发展了钟某廷、钟某俊、钟某莲作为其直接下线，钟某莲又发展了其丈夫邱某标作为直接下线。其中钟某群、钟某莲、邱某标均已晋升为“1040资本运作工程”传销组织的A1高级经理。

截至2014年6月15日，陈某1体系下的“1040资本运作工程”传销组织的参与人员总数已达到340多人。

法院认为，被告人陈某锋无视国家法律，以资本运作为名，要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，已构成组织、领导传销活动罪。

根据被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照相关法律之规定，遂作出上述判决。