作者：海哥发传销 来源：反传销救助中心 发布日期：2019/1/22 13:55:57 访问次数：3172
南京三千人被骗
不到半年时间
新型传销敛财超两亿
“我们查处时，该传销团伙的资金链即将断裂，一旦崩盘，投资者们将损失惨重。”南京玄武公安分局经侦大队大队长殷虎向现代快报记者说。
经查，今年2月开始，江苏丹阳人宁某和安徽人刘某合谋成立这家投资公司，以虚假的实体项目作为投资噱头，以传销的方式敛财，给投资者画饼圈钱。
“这是一种新型的传销模式，迷惑性很强。”殷虎介绍，由于没有任何盈利能力，宁某等人只是用后进来的投资人的钱来支付早进来的投资人的投资回报。剩下的钱则用于支付运作团队的费用，以及供自己个人消费等。
经过初步统计，短短不到半年时间，仅南京地区就有3000多人参与宁某等人的投资，投入金额超过两亿元。目前，宁某等人已被警方依法刑事拘留，对于其在外地开展的相关业务，警方仍在进一步调查之中。
竟是传销新花样
实体项目全是空壳
资金进了个人账户
接到举报后，南京玄武公安分局经侦大队立即展开调查。根据该公司的宣传资料，民警对该公司的实体项目进行了调查。“他们所谓的有机肥工厂根本没有实际生产，30万亩黑枸杞育林基地也是当地的集体土地，根本不是这家公司的。”办案民警介绍，该公司所谓的上市等资本运作，更是不靠谱。
同时，民警假扮投资者进入该公司，看到了其售价2380元的产品。“就是廉价的保健品，估计最多只值几十块钱。”民警说，更为可怕的是，警方对该公司的资金流向进行调查后发现，所有资金都进入了该公司负责人宁某和刘某个人账户，或者是他们亲戚的账户。
至此，警方确认，这是一个虚假的投资项目，涉嫌非法集资。而且其通过拉人头的方式给予奖励，也有传销的特征。经过一个多月的调查，警方摸清了该公司的组织架构。他们在南京新街口地区两个办公地点非法敛财，同时还通过微博、微信进行宣传，招揽投资。“他们还开发了一个自动统计系统，加载在手机APP中，让会员直接用手机操作，结算相关红利。”民警说。
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