福建兴顺裕17人涉嫌传销 湖北蕲春法院裁定冻结2000万

中国经济网北京12月15日讯 （记者 徐自立 马先震）日前，中国裁判文书网发布的1份行政裁定书显示，蕲春县市场监督管理局在查处涂某梅、石某圭、祁某凤等17人涉嫌传销一案中，为防止被申请人转移或隐匿违法资金，于2020年9月10日向法院提出申请，要求对被申请人在金融机构使用的账户及理财产品予以冻结，共计冻结金额为2000万元。

法院认为申请人的申请符合法律规定，裁定对17名被申请人在金融机构使用的账号及理财产品予以冻结。冻结金额共计2000万元，冻结期限为一年。

湖北省蕲春县人民法院行政裁定书（（2020）鄂1126财保65号）显示，申请人蕲春县市场监督管理局在查处涂某梅、石某圭、祁某凤等十七人涉嫌传销一案中，为防止被申请人转移或隐匿违法资金，于2020年9月10日向法院提出申请，要求对被申请人在金融机构使用的账户及理财产品予以冻结，共计冻结金额为2000万元。湖北省林业融资担保有限公司向法院出具担保，其愿为申请人申请财产保全提供担保，担保范围为600万元。

经审查，法院认为申请人的申请符合法律规定，依照《禁止传销条例》第十四条第一款第（八）项、《最高人民法院关于适用<中华人民共和国行政诉讼法>的解释》第七十六条、《中华人民共和国行政诉讼法》第一百零一条的规定，裁定如下：

一、对被申请人在金融机构使用的账号及理财产品予以冻结：涂某梅账户：62×××05（平安银行泉州丰泽支行）、6212264100036530974（工商银行）、6228480078216156170（农业银行）、6217001930028361740（建设银行厦门杏林支行）、622908123000924898（兴业银行厦门莲花支行）、6217906400026112053（中国银行德化东大路支行）、6214838626206959（招商银行厦门分行集美支行）；

石某圭账户：62×××52（平安银行）、6214838626206967（招商银行厦门分行集美支行）、6222084100003386191（工商银行）、622908123059737928（兴业银行厦门杏林支行）、6217001930036898212（建设银行厦门市分行）、6217906400026112046（中国银行）；

祁某凤账户：62×××24（中国银行黄冈分行）；

赵某强账户：62×××57（工商银行）、6230521600013020676（农业银行）、6217711507968178（中信银行荆州分行）；

苏某辉账户：62×××89（平安银行股份有限公司泉州分行）、6236681930009258334（建设银行厦门诚毅支行）、6217993930018368028（邮政银行）；

杜某仙账户：62×××76（农业银行）、6217001240024546488（建设银行）；

吕某妹账户：62×××74（农业银行）、6013826102009064976（中国银行）；

冷某琼账户：62×××34（交通银行）；

吴某峰账户：62×××69（中信银行）、6215581103009439164（工商银行）；

张某娟账户：62×××66（建设银行辉县百泉路支行）；

张某峰账户：62×××85（中国银行原阳支行）；

李某涛账户：62×××66（建设银行）、6214881833344569（建设银行）、6214665212084569（建设银行）、6216912302121622（民生银行）；

魏某成账户：62×××18（工商银行）、6230580000220294511（平安银行）、6228450078006624177（农业银行）、6227001935381091155（建设银行厦门杏林支行）、6230361107083414766（福建省农村信用社联合社）；

黄某阳账户：62×××71（农业银行）、6222084100000981010（工商银行）；

岳某春账户：62×××14（农业银行）；

崔某账户：62×××88（交通银行）；

陈某阳账户：62×××06（建设银行石狮滨海支行）、6232111830000206804（建设银行石狮滨海支行）进行冻结；

二、以上冻结金额共计2000万元，冻结期限为一年。

案件申请费5000元，由申请人蕲春县市场监督管理局负担。

本裁定立即开始执行。

据天眼查APP显示，该公司为福建兴顺裕供应链管理有限公司，曾用名：厦门曼达斯商贸有限公司与厦门兴裕顺供应链有限公司。该公司成立于2009年11月20日，实缴资本为1000万元，该公司的法人为石明圭，担任执行董事兼总经理，持股20%，涂巧梅担任监事，持股80%。

来源：中国经济网

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