石家庄市桥西区检察院批捕一起“民族资产解冻-3260项目”类传销诈骗案

西检·案件发布

近日，石家庄市桥西区检察院依法办理了一起涉及36名犯罪嫌疑人的“民族资产解冻”类传销诈骗案件，对团伙头目罗氏兄弟二人以涉嫌诈骗罪批准逮捕，对该团伙其他34名骨干人员以涉嫌组织、领导传销罪批准逮捕。

经查，该团伙以“振兴东北老工业基地3260精准扶贫体系”（简称“3260”项目，系今年5月公安部公布的第二批61个“民族资产解冻”类诈骗虚假项目和组织之一）为名，打着“国家扶持项目、编制中国人际网、让农民能赚到钱”等幌子，要求参加者以缴纳3260元费用的方式获得加入资格，并按照“五级三阶”的晋升模式，以直接或间接发展下线人员数量作为返利或计酬的依据，引诱参加者发展他人参加，以达到骗取财物的目的。 

该组织谎称项目是受国家政策扶植、为当地经济建设服务的国家级项目，竭力宣传只要投资3360元即可成为会员，每名会员可发展2名直接下线，后由线下人员继续向下发展下线，各层级人员直接或间接发展下线可获得112元至420元不等的经济奖励，同时对每个会员许诺下线发展到一定层级后便可“出局”，“出局”时除获得一笔数额巨大的退役金外，还有四条优惠出路：从政、从商、管理网络、到外国开公司赚外国人钱，以此引诱发展他人参加。截至案发该团伙已发展会员10000余人。

犯罪嫌疑人罗氏兄弟发展的下线均已达10000余人，二人为获取非法利益，明知“3260”项目系虚构，为使组织成员相信该项目是真实存在的国家项目，二人从银行支取连号新钞用于发放成员工资，告知他们该项目所发工资系走绿色通道从国库下发，许多成员因此对该项目的真实性深信不疑。同时该二人还编造已获“出局”资格的假象并加以宣传，诱骗下线人员继续发展新会员，骗取会员费，数额特别巨大，涉嫌诈骗罪。

 该团伙其他34名成员虽不明知项目系虚假，但均在传销体系中起组织、管理、培训等职责，对该组织的扩大起关键作用，涉嫌组织、领导传销活动罪。目前，该案正在进一步侦查中。

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