区块链 传销币骗术大揭秘

 区块链传销，随着区块链的火热应运而生。笔者毫不夸张地说，只要是区块链和币圈的微信群，必然或多或少地出现过区块链传销的内容。笔者本文通过区块链传销的两大特点，告诉大家如何识别区块链传销，以防陷入其中。(没时间看全文的读着可以直接看最后结论)

  一、看如何结合区块链

  所谓区块链传销，利用的正是数字货币区块链和数字货币的高热度。风口下才能赚钱的道理在传销世界里同样适用。目前流行的区块链传销项目，普遍用以下几方面将传销包装为区块链项目：

  (1)区块链概念。

  区块链传销会将其项目包装为区块链，同时会发布白皮书，白皮书质量参差不齐，高中低端都有，高端的白皮书和真正数字货币的白皮书几乎无差别，但一定会添加推荐奖励制度和收益说明。

(低端白皮书)

(高端白皮书)

  据笔者观察，目前区块链传销有别于传统传销，已不仅限于医疗、养老、农业、环保等概念，社交、人工智能、共享等新兴热门领域已受到传销组织青睐，可以说新闻联播里说过哪些新兴概念，哪些就是传销组织的包装领域。另外，电竞、生肖年等新兴热门领域也逐渐有传销组织光顾，受害者也呈现出年轻化特征。

  除了在概念上进行包装，在项目群里，团伙成员也会不停地向受害者灌输区块链以及区块链是未来大趋势的概念，以达到让受害者认为与真正的数字货币并无差别的目的，主要方式有转发主流媒体区块链行业积极向文章、发布支持数字货币的国家和地区的消息、转发某知名人士对数字货币支持的言论等。此外，国内只要不是打击数字货币的新闻，都可以被解读为利好信息。

  (2)币价与交易所 “币圈一天，人间一年”，这句话像梭哈大爷一样在圈里流行，价格永远是区块链脱离不开甚至是目前最核心的关注点。

  区块链传销会在前期宣传中引入知名数字货币价格翻倍的案例，比如：

(传销项目常见文案)

  这段内容在区块链传销中屡试不爽，几乎所有的区块链传销项目都使用过这段内容。用高增值空间引诱受害者，同时灌输以千倍暴涨需要时间沉淀的思维，以免过早出现兑付危机，可谓一举两得。

  通过对价值的描述，可以轻而易举地分辨是否为传销项目。传销项目在描述币价走势时会用“单边上涨”四个字(各位读者可以去微信搜索一下看看)，用只涨不跌的方式吸引受害者和使受害者不过早抛售以保持稳定资金流。

  体现币价必须有交易场所，传销团队会自建相应项目交易所，将其叫做“内盘”。内盘主要有交易、财务管理、个人管理、团队管理、分享管理等主要功能，整体网站布局较为简单甚至粗糙，通过对比几个内盘可以发现出布局、颜色、菜单栏文字有差别外，整体上大同小异，猪八戒报价不会超过5为数，但多数内盘会做K线直观的展示涨幅。

(某内盘）

  更有传销团队会给受害者输送币价持续上涨的同时，许诺会在几个月后登陆知名数字货币交易所，并说明内盘只是现阶段的交易方式，所有人都是赚钱的，上主流交易所为了消化泡沫，而且通常会预测几个月后一个很高的价格。

  (3)挖矿概念 挖矿也是数字货币永远离不开的话题，诸多币圈大佬靠挖矿起家已不是什么秘密，低成本挖矿后去交易所卖高价，这种低成本高收入的活计正在被传销团队利用。

  区块链传销中，可以挖矿的数量与持有币数量有关，持有币数量越多挖矿效率越高，目的显而易见，为了也是不让受害者过早抛售。传销的挖矿介绍中，沿袭了真正区块链项目的某些内容，但通常会有一个致命性错误：传销项目的介绍中大多数会说采用的是ERC

  20 token，但实际上ERC 20 token没有挖矿功能。对于传销项目来说，所谓挖矿只是后台的一个数字而已。

  随着区块链传销的发展，挖矿分裂为一种独立的新玩法，与币传销分庭抗争。

(某以挖矿、买矿机为核心的传销项目)

  不过，无论是币传销还是挖矿传销，核心都是发展下线。传销的核心内容不会随着包装变得不同，即使包装的天衣无缝，发展下线的目的无法通过任何方式掩盖，这是识别传销与否的最直接方式。

  二、看如何传播

  随着互联网普及，以及普及防范传销知识越来越多的出现。传销难度逐渐增大，传销团伙信息强烈不对称优势因为互联网信息化而逐渐缩小差距。从互联网传销出现开始，传销组织已学会利用seo优化、覆盖正面信息等方式使项目足够具有信用度。在区块链传销，这是基本的常规操作。

  (1)关键词优化。 区块链传销的关键词优化十分有针对性。以笔者体验的HPC国际康养为例：

(百度搜索：HPC)

  如果只搜索HPC项目缩写名称，无法搜索出任何有价值信息。如果搜索搜索可能性最高的关键词，结果则变得不同，如果出现项目相关的内容，则在搜索引擎首页和靠前页基本覆盖项目正面信息，如果不出现项目相关信息，也都是无关信息，另外，如果项目缩写与某些知名品牌或某样东西的叫法类似，则更难搜索出有价值信息。

(百度搜索：HPC国际康养)

(百度搜索：HPC是什么)

    在此之外，为保障有受害者搜索相关项目负面信息时不出现真正的负面内容，传销团伙也会覆盖负面关键词。

(百度搜索：HPC诈骗)

    上图第一条信息已被新浪博客删除，百度快照中显示为正面推介内容。

(百度搜索：HPC诈骗第一条内容百度快照)

  在这里笔者不得不吐槽一句某网贷门户网站，有点让人不知道说些什么好，虽然知道可能是爬虫和机器人自动生成的，但是……

  (https://www.p2peye.com/hjzs/hpcxnhbhfm/)

(2)媒体覆盖作为背书

  一般传销团伙会将项目正面新闻覆盖自媒体和发帖渠道会酌情覆盖。盘子大一点传销项目会在覆盖量大幅增加，偶有项目会覆盖到主流媒体。

  媒体覆盖越是广泛越是垂直，其背书作用越强，受害者被洗脑程度越深。笔者在一个群里亲历过一个该项目深度相信者，别人劝他什么都像是在耽误他赚钱，通过他的话可以发现，他被洗脑的原因很大程度上来自于媒体的大肆报道。

(被传销洗脑的人）

  此类敢于下本在媒体做宣传的方式，目前并不多见，但是更难以分辨和防范，媒体背书使传销看起来是个真正的区块链项目。让受害者深度被洗脑，以达到主动拉下线的目的，也是传销中非常重要的一环。

  (3)会议、讲课、考察必不可少

  传销之所以称之为传销，所利用的正是发展下线维持资金流，达到高额侵占公民存款目的，也就是庞氏骗局玩法。传统传销的玩法主要以组织学习内部资料为主，而到了互联网时代，线下地区性会议、线上微信群授课、支持到公司考察是主要打法。

  无论哪种形势，对参与其中的人来说都是直接洗脑的过程，对于未参与的人来说，是一个增信的过程，传销团伙很乐意进行这类活动，因为每次活动都可以带来更多受害者，是维系资金链最有效的方式。如果停止了线上活动和组织线下会议，那就离跑路不远了。

  (4)违反常识和监管的宣传内容

  近日，央行方面表示目前全国摸排出的ICO平台和比特币等虚拟货币交易所已基本实现无风险推出。同时在去年9月4日人民银银行等七部门联合发布的《关于防范代币发行融资风险的公告》也已明确规定：公告发布之日起，任何所谓的代币融资交易平台不得从事法定货币与代币、“虚拟货币”相互之间的兑换业务，不得买卖或作为中央对手方买卖代币或“虚拟货币”，不得为代币或“虚拟货币”提供定价、信息中介等服务。

  区块链传销项目“内盘”已涉嫌违反相关监管政策，同时还进行宣传。笔者不禁要问，究竟是传销团伙知法犯法，还是受害者缺乏最基本的知识? (5)人的行为

  朋友推荐买币，区分是否为传销币最大的差别，自行体会。

  推荐真正的数字货币这么说：“老王，最近我买了一币，听说是做公证防伪的，应用了金融反欺诈领域，一堆投资机构都投了，估计能涨不少，你看看也买点，不过啊，这都有风险，你自己分辨着来。”

  推荐传销的会这么说：“老王，最近我买了一币，听说是做大健康，研究怎么治疗癌症的，一美国什么公司应用了，市场上都抢疯了，一币难求，他们说年底能涨到好几百，一下这就是翻好几番，而且是单边上涨，稳赚不赔，赶紧买点吧，我给你注册走我的邀请。”

  ✪ 结论：

  以上是笔者对区块链传销最主要特点进行的分析，其中诸多可以进行分辨的细节并没有详尽说明，但总体上从以上几点即可区分出是否为传销，为方便阅读和理解，区块链传销项目具备的显著特点总结如下：

  1.如果有依靠推广成员赚取高额佣金式的结构，一定是传销; 2.看到“单边上涨”、“内盘”字眼的项目，一定是传销;

  3.推介朋友带来的收入远超币本身涨幅带来的收益，一定是传销; 4.挖矿一般人干不来，即使手机挖矿，每天的收益只有个位数，挖矿项目请小心;

  5.搜搜新闻再下决定是个好习惯，没有官网，搜不到多条新闻报道的，请小心; 6.如果你听说的那个币的模式违反监管规定，请切勿参与;

  7.传销团伙非常喜欢下线会议和线上授课; 8.信息来源一定是你的朋友，所以，听听他到底怎么说的。

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