涉案“国玺云贵州分公司”12名传销头目被批捕

发展亲戚朋友购买“上市公司”优先股，宣称60天利润翻倍，同时，客户介绍人购买优先股，还能获得10%的回扣……就这样的运作模式，坐落在贵阳市花果园的国玺云贵州分公司，将2000多人卷入这个涉嫌传销的骗局中，涉案金额高达1.6亿元。

  昨日，贵阳市南明公安分局通报这一案件告破，该公司12名犯罪嫌疑人于昨日被批捕。

  抓捕现场：

  投资人还在跳舞

  8月25日这天，南明公安分局经侦大队兵分几路，同时进入花果园一写字楼、嫌疑人住所等地，将12名国玺云贵州分公司涉嫌组织传销活动的主要人员抓获。

  从警方提供的视频中，记者观察到，民警走进该公司大门时，几位老年投资人正随着歌声跳舞，还不知道发生了什么事情。

  “不可能，我投资了5万，60天就返还了10万，我还介绍朋友购买了优先股。”当时，民警给投资人说明该公司涉嫌传销，仍有人不愿相信。而这些老年人在尝到甜头后正中了公司的陷阱，又加倍地投入了资金。

  这天晚上，国玺云贵州分公司的电脑、负责人的手机、账本等证据全部被封存带回南明公安分局调查。经过后期调查，目前，该公司的账上只有3000多万，而2000多位客户共投资了1.6亿，其他钱去哪里了？

  案件侦查：

  公司接近崩盘

  8月初，南明公安分局接到举报，称国玺云贵州分公司涉嫌组织传销活动，民警展开调查发现，该公司年初成立后，给公司账户转账的个人持续增多，过一段时间后，该公司会广泛向这些个人汇入翻倍资金，而奇怪的是，公司拨出资金后不久，又会有更多的人加大资金转给公司。

  抓捕嫌疑人当天，投资人还在该公司跳舞

  “这其实很简单，先欺骗亲戚朋友，他们得到回报后，口口相传该公司的‘福利’，就会吸引更多人来投资，而且公司还提供新客户投资资金的10%，作为推荐人的回扣，用以诱惑客人去发展下线。”民警说，在暗访调查中，他们除了发现这一情况，还发现该公司并没有实体商品，具有传销的典型特点。

  民警说，涉嫌传销的公司内3000多万元已被冻结，与1.6亿元还有很大缺口。这些钱部分用于返还给客户，意图吸引更多的投资人，部分就是被12名主要犯罪人员非法侵占，这才是他们的目的。而这种模式，最终的结果就是公司崩盘，嫌疑人跑路。“现在公司只剩3000多万，已经接近崩盘的边缘。”民警这样说。

  深挖案件：

  带“剧本”回贵阳

  被抓获的12名主要人员中，其中一人是这次骗局的“技术顾问”，她自称在外地打工期间结识了国玺云总公司老总赵某，在了解到该公司的经营模式后，赵某让她回家乡“创业”。此后，该犯罪嫌疑人带着赵给她的PPT、演讲稿回到贵阳，和亲属一起在贵阳开办国玺云贵州分公司。

  她们的“剧本”包括，介绍赵某的个人情况，赵某庞大的矿产生意即将上市，还有给群众的福利——“上市优先股”。

  “她们物色说话富有感染力的人员来讲课，给投资人推销优先股的红利。”民警说，按照他们的说法，10万元是10万股，60天连本带利返还20万，如果投资3年，可以赚10多个亿。民警对上述情况逐一调查，除了有赵某此人，其他全为虚假信息。

  另外，民警在调查中还发现，赵某已于今年4月在广西被捕，嫌疑人所说的赵某让她回贵州开分公司，民警却未曾查出国玺云贵州分公司与总公司有经济来往，还需进一步调查。

  昨日，南明区检察院已批准逮捕12名犯罪嫌疑人。其余涉案资金，警方正在全力追查中。（李强）

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